Швейцария думала, что смирилась со своим прошлым, связанным с помощью нацистам, после того, как ужасающие расследования в 1990-х годах заставили два ее крупнейших банка выплатить более 1 миллиарда долларов возмещения жертвам Холокоста, пишет журналистка «Wall Street Journal» Марго Патрик. Документы, обнаруженные в банковских архивах, показывают, что это могло быть, по крайней мере, отчасти, обелением.

Независимые следователи, изучающие «Credit Suisse», один из крупнейших банков Швейцарии, а теперь и часть UBS, недавно обнаружили клиентские досье с грифом «Американский черный список» — обозначение тех, кто финансировал или торговал с нацистами или партнерами по «Оси». Следователи, изучавшие пыльные бухгалтерские книги и микрофильмы, которые не были частью более ранних обзоров мрачной главы, обнаружили еще кое-что: признаки сокрытия.

В 1990-х годах две комиссии изучали деятельность швейцарских банков в эпоху Второй мировой войны после того, как вспыхнул гнев из-за неразблокированных средств жертв Холокоста.

Но следователи, взглянув по-новому, обнаружили, что «Credit Suisse» скрыл важную информацию.

Они обнаружили несколько счетов, связанных с нацистами, которые были найдены банком в 1990-х годах, но никогда не раскрывались следователям. Они также обнаружили новые подробности операционного счета, контролируемого высокопоставленными нацистскими офицерами СС и швейцарским посредником, который предположительно использовался для перемещения и хранения изъятых активов.

Эти выводы были сделаны в ходе расследования, проведенного независимым омбудсменом Нилом Барофски. Бывший прокурор США, являющийся партнером юридической фирмы «Jenner&Block», был нанят «Credit Suisse» в 2021 году после того, как Центр Симона Визенталя нашел информацию о возможных клиентах – нацистах, которая ранее не была раскрыта.

Бюджетный комитет Сената вмешался два года назад, когда «Credit Suisse» уволил Барофски. Руководители банка преуменьшили то, что он нашел, и посчитали, что он перешел границы, которые они хотели установить в отношении расследования. Комитет работает с Управлением специального посланника Госдепартамента по вопросам Холокоста, которое стремится обеспечить компенсацию за правонарушения нацистской эпохи.

Барофски был восстановлен в должности в конце 2023 года после экстренного спасения «Credit Suisse» компанией UBS. В письме Сенату от декабря 2024 года, просмотренном «Wall Street Journal», Барофски заявил, что «Credit Suisse» и новый владелец UBS полностью открыли свои архивы и назначили более 50 человек для работы над расследованием.

«В ходе расследования были выявлены десятки физических и юридических лиц, связанных с нацистскими зверствами, чьи связи с «Credit Suisse» либо ранее не были установлены, либо были частично установлены, но полный характер участия банка еще не был публично раскрыт», — написал Барофски в письме.

«UBS стремится внести свой вклад в полный учет связанных с нацистами счетов, ранее открытых в банках – предшественниках Credit Suisse», — заявил пресс-секретарь банка.

Эти усилия в Сенате возглавили сенаторы Шелдон Уайтхаус (демократ, Род-Айленд) и Чак Грассли (республиканец, Айова). ««Credit Suisse» годами скрывал дополнительные доказательства связей с нацистами и даже пытался скрыть информацию от нашего расследования Конгресса», — заявил Грассли.

Недавние фотографии, сделанные посетителем одного из архивов банка в Цюрихе, показывают масштаб задачи: комнаты, полные поддонов с коробками, сложенными от пола до потолка, и множество старых бухгалтерских книг, компьютеров и жестких дисков, на которых хранились документы о клиентах.

В хранилище было собрано около 3600 коробок из «отдела информации», содержащих информацию о клиентах, включая тех, кто был в «черном списке» США во время войны за содействие нацистам.

Барофски описал досье отдела инфо как нечто вроде «знай своего клиента», которые банки хранят о своих клиентах. Предварительный поиск среди 99 известных нацистов и их партнеров дал 13 совпадений имен. На многочисленных досье стояли штампы «Американский черный список», рассказал он, чего его команда раньше не видела в других архивах «Credit Suisse».

Некоторые части досье были включены в более ранние обзоры, но никогда не сканировались, не индексировались и систематически не включались в эти проверки, заметил Барофски в письме Конгрессу. Эта работа сейчас продолжается.

Проводя новое расследование, которое включало интервью с бывшими сотрудниками банка, работавшими над расследованием 1990-х годов, Барофски обнаружил признаки того, что банк скрывал свою роль, не всегда раскрывая то, что знал.

Внутренние комментарии руководителей банка в 1990-х годах по одному из проектов отчетов комиссии говорили, что отчет был «довольно подчищен», но лучше оставить как есть. Общий подход «Credit Suisse» к внешним расследованиям заключался в том, чтобы делиться только запрошенной информацией и не предлагать дополнительных сведений, отметил Барофски.

Ключевая информация и соответствующие счета тогда не были переданы внешним организациям, включая информацию о счете, контролируемом офицерами СС и швейцарским посредником. Компании, которые использовали счета, способствовали экономическим целям режима, отбирая предприятия у владельцев – евреев и полагаясь на принудительный труд в концентрационных лагерях.

Регистрационная карточка для счета, связанного с СС, была найдена в 1990-х годах и, согласно бывшим сотрудникам, а также документам и электронным письмам, которые были обнаружены в ходе нового расследования,  была помечена вышестоящими лицами. «Credit Suisse» еще в апреле 2023 года заявил, что историки банка ранее не связывали карточку реестра с рассматриваемым счетом, в том числе в обзорах 1990-х годов.

Когда в 2001 году одна из комиссий спросила об этом счете, «Credit Suisse» заявил, что у него нет документов, указывающих на деловые отношения с СС, что привело комиссию к выводу, что документы, должно быть, были уничтожены.

После возмущения в середине 1990-х годов по поводу пропавших активов жертв Холокоста группа под руководством бывшего председателя Федеральной резервной системы Пола Волкера, отправила аудиторов раскопать банковские документы, чтобы найти неактивные или изъятые счета.

Вторая группа, собранная швейцарским парламентом и возглавляемая историком Жаном-Франсуа Бержье, прочесала банковские архивы, чтобы изучить нацистское финансирование Швейцарии. Главные выводы двух комиссий заключались в том, что швейцарские банкиры обычно закрывали глаза на кражу еврейских активов нацистами во время войны и часто препятствовали последующим попыткам семей вернуть свои деньги. Ни один из обзоров не претендовал на то, чтобы охватить все счета военного времени или дать окончательный результат.

В ходе расследований 1990-х годов «Credit Suisse» выявил 14 вероятных клиентов – нацистов. UBS заявил, что нашел один счет бывшего президента Рейхсбанка и еще один, открытый вдовой офицера СС спустя десятилетия после войны.

Оба банка согласились выплатить 1,25 млрд долларов еврейским семьям, которым было отказано в деньгах на швейцарских счетах, а также выжившим принудительным рабочим или их наследникам. В то время многие еврейские организации поддержали урегулирование.

Барофски сообщил Сенату, что его группа следователей рассчитывает опубликовать окончательный отчет примерно в начале 2026 года.