Полиция Испании разоблачила масштабную схему мошенничества, связанную с получением гражданства по так называемому «сефардскому закону» 2015 года, предоставляющему потомкам изгнанных из Испании евреев право на натурализацию. Об этом сообщает газета “El País”.

В ходе расследования были арестованы шесть человек, включая трёх нотариусов, в городе Малага. По данным следствия, они продавали фальсифицированные генеалогические справки по цене от 6 000 до 8 000 евро за заявку. Среди поддельных сертификатов, как утверждается, даже встречались имена таких известных личностей, как певица Шакира и музыкант J Balvin.

Лидером группы, как считают следователи, является некий Y.S., выдававший себя за представителя сефардской общины Испании. Он самостоятельно заверял подложные справки, используя данные, собранные из открытых интернет-источников. У его сообщника полиция обнаружила более 1 200 поддельных документов. Ориентировочный доход схемы, по оценке следствия, мог составить до 10 миллионов евро. Подозреваемые вели роскошный образ жизни, включая квартиры в Марбелье и дорогие автомобили.

С 2015 года по программе натурализации по «Закону о возвращении» было подано более 88 000 заявлений, из которых 72 000 были одобрены. Однако после 2021 года количество отказов резко возросло — именно тогда Министерство юстиции Испании начало усиленные проверки после доклада Национальной полиции о массовом мошенничестве. Большинство отказов связано с подделкой генеалогических данных и участием юристов и нотариусов в сомнительных схемах.

Некоторые фигуранты дел публично обвинили министерство юстиции, возглавляемое тогда Пилар Льоп, в «антисемитизме». Однако власти настаивали, что критерии не менялись, а лишь применяются с большей строгостью.

Ситуация в Испании напоминает аналогичный скандал в Португалии, где в 2022 году был арестован раввин Порту Даниэль Литвак по обвинению в содействии незаконному получению гражданства. Это дело было связано, в частности, с натурализацией российского бизнесмена Романа Абрамовича. Позднее суд ослабил ограничения в отношении Литвака, раскритиковав прокуратуру за недостаточность доказательств.

Текущее испанское расследование передано в Национальный суд и подчёркивает острую проблему баланса между историческим восстановлением справедливости и защитой правового механизма от злоупотреблений. Юристы предупреждают: подобные аферы подрывают доверие к самой идее реституции потомкам изгнанных сефардов.