Отсюда кажется, что страдания Газы, ее разрушенные здания — где-то очень далеко, за тридевять земель. В Стамбуле, где жизнь бьет ключом, в нескольких минутах ходьбы от бухты Золотой Рог, впадающей в пролив Босфор, находится отель AG Plaza: он может похвастаться террасами, бассейнами и коммерческими помещениями и соответствует вкусам высокотехнологических компаний, которым выгодно квартировать в кампусе Стамбульского коммерческого университета.

Но в действительности стамбульский отель и Газа связаны между собой. Сверкающее здание в культурной столице Турции построила компания, контролируемая теми, кого министерство финансов США именует «элементами ХАМАСа».

Журналистское расследование, проведенное Newsweek, выявило: AG Plaza в Стамбуле —   лишь один из примеров того, каким образом ХАМАС, по утверждениям минфина США, управляет сетью строительных компаний, совокупная стоимость которых исчисляется сотнями миллионов долларов. Расследование вскрыло обширные связи между компаниями и частными лицами, которые, по утверждениям США, финансируют операции ХАМАСа.

Изучением отчетности о деловых операциях и ее сопоставлением с санкционными списками расследование Newsweek демонстрирует, каким образом ХАМАС задействует некоторых своих ключевых сотрудников для учреждения компаний на Ближнем Востоке и в других регионах в целях управления своей финансовой империей — причем часто в таких местах, в которых, по словам одного из экспертов, организация рассчитывает на негласное одобрение подобных операций. Список включает в себя частные компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Алжира, Саудовской Аравии и Судана. Расследование, возможно, вскроет и то, как организация расширяет свою деятельность на Западную Европу.

Также расследование наглядно демонстрирует: хотя беспрецедентные удары по Газе, наносимые с земли и с воздуха (а они, по словам Израиля, необходимы, чтобы уничтожить ХАМАС), в теории сумеют парализовать группировку боевиков на этой территории, они вряд ли заблокируют приток денежных средств из-за рубежа.

Судя по всему, задача  отсечь ХАМАС от источников финансирования стала для администрации Байдена неотложной и первоочередной: 5 января 2024 года Белый дом объявил, что назначает вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию, которая поможет подорвать  экономический фундамент группировки.

Программа «Вознаграждение во имя правосудия» призвана разрушить широкую сеть, которая поддерживает ХАМАС. Мишенью программы должны стать любые источники дохода, крупные жертвователи, финансовые посредники и финансовые учреждения, помогающие группировке проводить транзакции.

Программа также «берет на мушку» частные фирмы и инвестиции, принадлежащие ХАМАСу либо контролируемые этой группировкой или ее финансистами, а также фирмы-прокладки, через которые идут закупки техники двойного назначения, и криминальные схемы, приносящие организации финансовую выгоду.

Характер программы отражает сложность борьбы с подобным финансированием. Сеть взаимосвязанных компаний ХАМАСа, заодно обогатившая его высокопоставленных деятелей в масштабе, совершенно невообразимом для простых жителей Газы, примечательна своей огромностью и замысловатым устройством.

Newsweek обнаружил: некий йеменец, специалист по бизнес-администрированию, является совладельцем принадлежащей ХАМАСу фирмы недвижимости в ОАЭ (она владела офисным зданием стоимостью 150 млн долларов), а также соучредителем связанной с ХАМАСом турецкой строительной компании, акции которой свободно торгуются на бирже. Он же владеет 20 процентами некоей фирмы-прокладки ХАМАСа в Саудовской Аравии и входит в совет директоров еще одной — а именно суданской — компании, связанной с ХАМАСом. 

Другая корпоративная отчетность, рассмотренная отдельно, демонстрирует: некий бухгалтер с Западного берега Иордана играет центральную роль в четырех крупных строительных компаниях и фирмах, занимающихся недвижимостью, в трех странах: Турции, Судане и Саудовской Аравии.

Причем эта сеть, по-видимому, растет. Один богатый суданский бизнесмен, имевший тесные связи с покойным лидером «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации. — Ред.) Усамой бен Ладеном, человек, которого минфин США называет «финансистом ХАМАСа», в декабре 2023 года учредил в Испании связанную с ХАМАСом компанию, демонстрирует корпоративная документация.

В пресс-релизе от 24 мая 2022 года минфин США оценил общую стоимость связанной с ХАМАСом строительной империи в 500 млн долларов и сообщил, что в 2018 году 75 процентов  турецкой открытой акционерной компании — той самой, которая построила в Стамбуле отель AG Plaza — принадлежали персонам, связанным с ХАМАСом. В пресс-релизе также утверждалось, что та же компания планировала в том же году тайно приберечь акции стоимостью 15 млн долларов, предназначенные для высокопоставленных деятелей ХАМАСа.

США включили компании и их руководителей в свой санкционный список от 2022 года, направленный против ХАМАСа, а также в три пакета санкций, наложенных на ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября. В результате этого нападения погибло около 1200 человек, а боевики взяли в заложники еще около 250 человек. По состоянию на 9 января 2024 года удары Израиля, нанесенные с воздуха, земли и моря по сектору Газа, привели к гибели более 22400 человек, две трети из которых — женщины и дети, сообщается со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа (напомним, у власти в секторе Газа находится ХАМАС). По заявлениям ООН, эти удары опустошили большую часть сектора Газа, заставили без малого 85 процентов из 2,3 млн его жителей покинуть свои дома и поставили четверть населения в ситуацию, когда им угрожает голод. 

«В дополнение к средствам, которые ХАМАС получает от Ирана, его глобальный инвестиционный портфель генерирует колоссальные суммы в качестве доходов от его активов, стоимость которых оценивается во многие сотни миллионов долларов, причем компании работают в Судане, Алжире, Турции, ОАЭ и других странах», — говорится в заявлении министерства финансов США, 18 октября 2023 года обновившем санкционный список, направленный против ХАМАСа.

Компании, входящие в инвестиционный портфель ХАМАСа, действовали под видом легальных фирм, а их представители пытались скрыть, что ХАМАС контролирует активы компаний.

Эта инвестиционная сеть находится под управлением высшего руководства ХАМАСа и дает возможность высокопоставленным официальным лицам организации купаться в роскоши в то время, как рядовые палестинцы в Газе страдают от тяжелых условий жизни и экономических проблем.

Правительство Израиля тоже заявляет, что строительные компании являются жизненно важной частью финансовой модели ХАМАСа, и вторит санкционному списку США. В заявлении, распространенном в интернете 29 октября 2023 года, посольство Израиля в США сообщило: состояние Мусы Абу Марзука, заместителя председателя политбюро ХАМАСа, составляет 3 млрд долларов, а состояние верховных лидеров Халеда Машаля и Исмаила Хании примерно одинаково: у каждого из них около 4 млрд долларов.

По словам экспертов, причина, по которой ХАМАС занялся недвижимостью, очевидна.  Стивен Реймер, старший научный сотрудник британского Королевского института оборонных исследований (RUSI), заявляет, что «строительство и последующая продажа недвижимости для ХАМАСа удобный способ завуалировать свои финансовые средства».

Реймер, работающий экспертом по борьбе с финансированием терроризма в Центре исследований финансовой преступности и безопасности в составе Королевского института оборонных исследований, говорит: «Во всем мире довольно слабо поставлено регулирование, призванное пресекать  финансовые преступления в сфере строительства, девелопмента и недвижимости». Это значит, что связанные с ХАМАСом застройщики «могут вкладывать средства в строительство многоквартирных домов, а затем продавать квартиры покупателям, не имеющим возможности выяснить происхождение средств, направленных на строительство их домов».

Другими словами, рядовые собственники жилья не подозревают, что, потратившись на покупку квартиры, поспособствовали росту военизированной организации, виновной в самом жестоком со времен Холокоста массовом убийстве евреев.

Турция

На первый взгляд, по резюме Хишама Юниса Яхьи Кафише кажется маловероятным, что он  плутократ или, тем паче, «элемент» военизированной группировки. 

Родился 1 сентября 1956 года в Хевроне — на территории, входившей тогда в состав Иордании, а позже ставшей Западным берегом Иордана. В 1978 году окончил факультет бухгалтерского учета в Университете имени короля Абдул-Азиза в Джидде, в Саудовской Аравии. В сфере бизнеса дебютировал в должности бухгалтера в филиале французской компании в Саудовской Аравии. С 1987 по 2005 год работал финансовым управляющим в Джидде, в Dar Al Eiman — компании-операторе гостиниц. Родной язык — арабский, также говорит по-английски.

Однако это резюме, включенное в документы, которые турецкая компания Trend GYO представила в министерство финансов Турции в 2018 году, следуя правилам публичного размещения акций, не освещает две важные главы из истории его жизни.

Во-первых, 25 марта 2021 года турецкий бюллетень торгового реестра Ticaret Sicil Gazetesi  напечатал уведомление о поправках, внесенных в персональные данные Кафише. Он взял себе новое турецкое имя и получил турецкое гражданство. Это, по идее, могло помочь ему избежать проверок и упростить перемещения по миру. 

Во-вторых, согласно заявлению минфина США, сделанному годом позже, при включении Кафише в санкционный список он был заместителем главы инвестиционного управления ХАМАСа и играл важную роль в «переводе средств от имени различных компаний, связанных с инвестиционным портфелем ХАМАСа». Минфин США расследовал его причастность к компаниям, связанным с ХАМАСом, в трех странах.

«Кафише участвовал в управлении деятельностью или играл ключевую роль в нескольких компаниях, контролируемых ХАМАСом», — добавляет минфин США.

Одна из них — компания со сверхмодным названием Trend GYO, рекламирующая в своих  брошюрах и на веб-сайте на турецком языке фешенебельные многоквартирные дома и бизнес-центры, ориентированные на покупателей из среднего класса. Компания также создала Trend REIT — то есть инвестиционный траст, работающий с недвижимостью — для инвесторов, желающих войти в долю в ее девелоперских проектах. 

Турецкая деловая документация, рассмотренная Newsweek, показывает, что по состоянию на сентябрь 2023 года компания Trend была на 55 процентов публичной, то есть привлекала средства обычных граждан и профессиональных инвесторов.

Согласно ее собственной документации, Trend GYO осуществила 12 крупных проектов в разных районах Турции, в том числе AG Plaza на территории Стамбульского коммерческого университета (один из недавно завершенных и крупнейших проектов), а также серию многоквартирных жилых домов в городе Бурса на севере Турции, в том числе проекты Anda Park Sultanbeyli, Anda Park Ertuğrul, Anda Park Özlüce, Anda Park Balat-1, Anda Park Balat-2 и Anda Park Millet. 

Один из шести элитных жилых домов Trend GYO в Бурсе — Trend Boulevard, компания призывает инвесторов приобрести долю в нем через ее инвестиционный фонд. Жилой комплекс Andapark Ertuğrul на 34 квартиры — «ваш ключ к дверям в тихую жизнь в здании современной архитектуры с собственной зеленой лужайкой» в «самом современном районе Бурсы», говорится в рекламе. За этим броским фасадом таится та правда, которую компания не желает  афишировать.

«По состоянию на 2018 год элементы ХАМАСа владели примерно 75 процентами акционерного  капитала, выпущенного турецкой компанией Trend GYO. Вдобавок ХАМАС планировал провести частную эмиссию акций Trend GYO на сумму более 15 млн долларов для высокопоставленных фигур, ведающих инвестиционным портфелем», — заявил минфин США, в мае 2022 года включив Trend GYO в свой санкционный список.

Отчетность о корпоративном управлении, с которой ознакомился Newsweek, демонстрирует, что бухгалтер Кафише, новоиспеченный турецкий гражданин, владел 13 процентами акций; йеменский миллиардер, бизнесмен и политик Хамид Абдулла Хусейн Аль-Ахмар — 17 процентами; а заместитель председателя совета директоров компании, гражданин Йемена Сахель Мабрук О. Мангуш — 30 процентами.

По утверждению минфина США, Кафише — самая значительная фигура, он играет важную роль как в управлении строительными компаниями, связанными с ХАМАСом на Ближнем Востоке, так и в перекачивании их средств в кошельки ХАМАСа.

Также минфин США утверждает, что один из тех, кто помогает утаивать причастность ХАМАСа к деятельности Trend GYO, — Муса Дудин, бывший координатор террористов-смертников, имеющий тесные связи с руководством ХАМАСа в секторе Газа. Дудин был приговорен к пожизненному заключению, но в 2011 году вышел на свободу в результате того, что Израиль обменял 1027 палестинских заключенных на ранее похищенного израильского военнослужащего Гилада Шалита.

В минфине США заявили, что Дудин пытался скрыть причастность ХАМАСа к деятельности компании, передавая акции другим лицам.

«Муса Мухаммад Салим Дудин — постоянно проживающий на Западном берегу Иордана член политбюро и чиновник инвестиционного управления ХАМАСа, ответственный за переговоры по освобождению членов ХАМАСа, заключенных в тюрьмы. Дудин публично представлял террористическую организацию и говорил от ее имени», — говорится в пресс-релизе от 18 октября 2023 года, в котором было объявлено о санкциях против Дудина и других официальных лиц, связанных с Trend GYO.

В нем также сказано: «Дудин пытался завуалировать сохраняющуюся связь Trend GYO с ХАМАСом, передав право собственности другим лицам. Дудин непосредственно сотрудничал с назначенным высшим лидером ХАМАСа Яхьей Ибрагимом Хасаном Синваром. Кроме того, ранее Дудин получил десятки тысяч долларов от заместителя главы политбюро Салиха Аль-Арури. Дудин использовал эти средства для закупки различного оружия для ХАМАСа, которое впоследствии было применено при кровавых террористических атаках, повлекших за собой гибель израильских военных». 

США включили Синвара в свой санкционный список  от 27 августа 2015 года, а Аль-Арури — в список от 10 сентября 2015 года. 2 января 2024 года Аль-Арури погиб в Бейруте в результате, как предполагается, удара с беспилотника.

В мае 2022 года минфин США внес компанию Trend GYO в санкционный список, назвав ее «частью инвестиционного портфеля ХАМАСа» и «одним из ключевых компонентов глобальных активов ХАМАСа, стоимость которых, по более ранним оценкам, составляет более 500 млн долларов».

Хотя Хамид аль-Ахмар, тогда председатель совета директоров компании, не фигурирует в санкционном списке США, но в документах, касающихся публичного размещения акций Trend GYO в 2018 году, говорится, что он является председателем Международного фонда Аль-Кудс — ливанской организации, которая включена в санкционный список США как подставная и за которой стоит ХАМАС. Аль-Ахмар часто говорил, что поддерживает ХАМАС.

Отчетность Trend, поданная в министерство финансов Турции, свидетельствует о серьезных переменах в структуре собственности на акции. Последние корпоративные отчеты Trend, поданные 30 сентября 2023 года и просмотренные Newsweek, демонстрируют: 55,4 процента акций компании находится в свободном обращении на фондовом рынке (для сравнения в конце 2022 года доля таких акций составляла 45,74 процента). Крупнейший частный акционер — Алаеддин Сенгулер, владеющий 22,19 процента акций компании. На втором месте — Арва Салех М. Мангуш, владеющая 12,07 процента. На третьем — Гульса Йигидоглу, владелец 10,34 процента. Всех троих в ноябре 2023 года внесли в санкционный список за «материальную помощь, спонсирование или финансовую, материальную либо техническую поддержку» на благо ХАМАСа. 

Одна из акционеров — Арва Мангуш, 37 лет, гражданка Саудовской Аравии, родилась в Джидде и состоит в родстве с соучредителем Trend Салехом Мангушем; он передал ей все свои акции.

Согласно документации о публичном размещении акций Trend GYO, представленной в министерство финансов Турции, Салех Мангуш родился 28 ноября 1957 года в Хадрамауте на востоке Йемена. Он, как и Кафише, учился в Университете имени короля Абдул-Азиза в Джидде, в Саудовской Аравии, и в 1983 году окончил факультет делового администрирования. Трудовую деятельность начал в 1979-м в должности кассира банка «Аль-Ахли» в Саудовской Аравии и вырос по службе до должности секретаря по особым вопросам при генеральном управляющем, которую занимал до 2004 года. Его родной язык — — арабский, он также свободно говорит по-английски, сказано в документе.

По словам турецкого журналиста Абдуллы Бозкурта, который расследовал деятельность Trend GYO по заданию шведского новостного сайта Nordic Monitor, компания одновременно утаивает деньги, предназначенные для ХАМАСа, и извлекает доходы для его операций. 

«Анализ документов, проведенный мной к данному моменту, определенно указывает и на первое, и на второе. Компания занимается девелоперскими проектами в сфере недвижимости, а в Турции это очень прибыльный рынок, позволяющий нажить капитал. Часть ее акций торгуется на фондовой бирже, поэтому компания также привлекает деньги обычных граждан и профессиональных инвесторов», — говорит он.

По мнению Николаса Райдера, профессора правоведения, эксперта по вопросам финансирования терроризма из Кардиффского университета в Великобритании, то, что ХАМАС использует компании из сферы недвижимости, — стандартная тактика. 

«Компании, занимающиеся недвижимостью, оказались ценным механизмом финансирования, поскольку глобальный рынок недвижимости показал себя как площадка для надежного вложения средств и террористических группировок, и организованных преступных группировок. Вдобавок сектор недвижимости также, путем мошенничества с ипотекой, использовался для финансирования террористических актов, и в Америке было вынесено несколько связанных с этим приговоров по делам о финансировании терроризма», — сказал Райдер.

Редакция Newsweek 21 ноября и 1 декабря 2023 года обратилась с просьбой о комментариях в Trend GYO, а 18 декабря — с просьбой о комментариях к Салеху Мангушу и Хишаму Кафише.

Trend GYO отрицает, что поддерживает ХАМАС или какую-либо другую организацию, заявляя, что «это невозможно». В заявлении сказано, что компания была создана с участием иностранного капитала и является коммерческой организацией, стремящейся к получению прибыли, так что в ней должен регулярно проводить аудиторские проверки турецкий Совет по рынкам капитала, действующий в соответствии с принципом транспарентности.

Объединенные Арабские Эмираты

Деловая документация ОАЭ демонстрирует, что Салех Мангуш, соучредитель Trend, в 2004 году учредил в Шардже, третьем по численности населения городе страны, компанию Itqan Real Estate. В документах указано: компания занимается проектированием и строительством. Она владела в ОАЭ офисными зданиями, стоимость которых исчислялась сотнями миллионов долларов.

Корпоративная отчетность за 2022 год, просмотренная Newsweek, показывает, что гражданин Саудовской Аравии Мангуш, который числится в компании «генеральным менеджером», владеет 49 процентами компании. Это отвечает нормам ОАЭ, которые вплоть до недавнего времени требовали, чтобы во всех компаниях доля в размере 51 процента принадлежала гражданам ОАЭ (такие собственники получают ежемесячную плату и могут вообще не принимать участия в текущей деятельности компании). Согласно заявлению министерства финансов США о санкционном списке, сделанному в мае 2022 года, Itqan была «в числе нескольких коммерческих компаний, контролируемых тайным инвестиционным портфелем ХАМАСа».

«В середине 2019 года управляющие инвестиционным портфелем ХАМАСа рассматривали возможность продажи одного из самых ценных активов Itqan, оцененного в 150 млн долларов», — также сказано в заявлении. Как предполагается, этим активом было офисное здание в ОАЭ, ранее приобретенное компанией, но минфин США не приводит подробностей в своем санкционном списке. 

Хотя Itqan много лет была среди крупных концернов на рынке недвижимости Шарджи, возможно, к ней применили жесткие меры. После того, как США внесли Itqan в санкционный список, в корпоративной отчетности эта компания была помечена как «недействующая». 

Редакция Newsweek попыталась связаться с Itqan Real Estate JSC 21 ноября, а также 18 декабря 2023 года. Телефон, по-видимому, отключен, а электронные письма вернулись к отправителю. Веб-сайт компании, судя по всему, тоже удален из интернета.

Правительство ОАЭ (назвавшее нападение на Израиль 7 октября «серьезной и вызывающей беспокойство эскалацией» израильско-палестинского конфликта) стало относиться к ХАМАСу намного более сурово, чем турецкое правительство. После начала «арабской весны», в 2011 году, ОАЭ предприняли масштабные репрессии в отношении организации «Братья-мусульмане» (организация признана террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена. — Ред.), а в 2013 году привлекли к судебной ответственности 94 предполагаемых члена некоей группы, связанной с «Братьями-мусульманами».

Саудовская Аравия

Согласно документам, касающимся публичного размещения акций Trend GYO, Салех Мангуш, учредитель Trend в Турции и Itqan в ОАЭ, также является учредителем компании Anda.

В документах публичного размещения акций Trend в 2018 году Мангуш заявил, что владеет 20 процентами компании Anda и является ее генеральным управляющим. Он также перечисляет несколько других учрежденных им компаний из Саудовской Аравии, в том числе компанию c различными деловыми интересами: золото и ювелирные изделия, управление отелями, упаковочная промышленность, запчасти для автомобилей и заключение договоров подряда.

Минфин США заявил, что Anda относится «к числу крупнейших инвестиций ХАМАСа в недвижимость и строительство». В мае 2022 года США включили Anda в свой санкционный список. В документе говорилось, что компанией Anda управлял коллега Мангуша по совету директоров Trend GYO — бухгалтер Хишам Кафише. Редакция Newsweek 22 ноября и 18 декабря 2023 года обратилась к компании Anda и Салеху Мангушу с просьбами о комментариях.

Судан

Постоянно проживающий в Судане мультимиллионер и финансист ХАМАСа Абдельбасит Хамза Эльхасан Мохамед Хаир «долгое время имел связи с финансированием терроризма, в том числе исторические связи с «Аль-Каидой» и связанными с Усамой бен Ладеной компаниями в Судане», — утверждается в заявлении минфина США, сделанном 18 октября 2023 года, когда ведомство включило Хаира в санкционный список. 

Он является генеральным директором и владельцем суданской компании Zawaya Group, которая также была внесена в санкционный список США.

По данным министерства финансов США, Хаир также владеет компанией, название которой звучит на западный манер, — Larrycom Investment Company, суданской фирмой, где Хамза Так в оригинале. — Прим. перев. является одним из высших руководителей. Zawaya Group и Larrycom также попали 18 октября 2023 года в санкционный список США.

Кафише, бывший председатель совета директоров Trend GYO, также активно участвует в деятельности в Судане. В документах о публичном размещении акций Trend GYO за 2018 год Кафише заявляет, что начал инвестировать в Судан в 2000 году, а с 2010 года входит в совет директоров двух компаний Хаира в Хартуме: Agrogate Holding (занимается объектами инфраструктуры и горнодобывающей промышленностью) и Al Ruwad Real Estate (обе компании в ноябре 2023 года внесены в санкционный список).

В документах, поданных им, Кафише сообщил министерству финансов Турции, что в 2006 году посредством партнерства Ruwad начала инвестировать в недвижимость в Турции. В документе говорится, что Кафише через Ruwad участвовал в «технико-экономическом обосновании проектов, а также в строительстве многих жилых, офисных и коммерческих зданий в Турции». В 2014 году он стал председателем совета директоров и в 2018-м по-прежнему занимал эту должность, сказано в документе.

В своем заявлении касательно санкционного списка минфин США подтвердил утверждения Кафише, называвшего себя членом совета директоров Agrogate Holding и председателем совета директоров Ruwad.

Как говорится в этом заявлении, Кафише «проводил собеседования с кандидатами на руководящие посты в Agrogate и брал их на работу, он также поддерживал прямую связь с советом директоров компании». Agrogate уже более десяти лет является крупным игроком в суданском строительном бизнесе. В 2009 году Zawaya Group получила контракт по концессионной схеме «строительство-эксплуатация-передача» на проект шоссе Донгола-Аргин: рассчитанный на 40 лет план по строительству 359-километровой автомагистрали, которая соединит Судан и Египет и обойдется, по предварительным подсчетам, в 500 млн долларов. Для осуществления проекта Zawaya Group создала Agrogate Holding.

Ruwad возникла в 2010 году в результате слияния нескольких компаний ХАМАСа, базирующихся в Судане, заявил минфин США. Кафише «принимал в Al Rowad Так в оригинале. — Прим. перев. решения о приеме на работу и увольнениях, а также участвовал в финансовой деятельности  компании», говорится в заявлении ведомства.

Редакция Newsweek 18 ноября и 1 декабря 2023 года обратилась с просьбами о комментариях к Larrycom, Zawaya Group,  Agrogate Holding и Ruwad.  

Испания

Испания стоит в центре плана, который, возможно, окажется новым дерзким шагом в  финансовой стратегии ХАМАСа. Друг Усамы бен Ладена Абдельбасит Хаир является генеральным директором испанской компании Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada, которую США 18 октября 2023 года внесли в свой санкционный список. Кое-что свидетельствует о том, что решение ХАМАСа переключиться на западноевропейские компании — новый шаг, который может позволить группировке ускользнуть от зоркого внимания на Ближнем Востоке.

Отчетность об испанских компаниях, просмотренная Newsweek, демонстрирует, что испанская Zawaya Group была учреждена в Валенсии, в Испании, 19 декабря 2022 года. Финансовая отчетность компании пока недоступна. Редакция Newsweek 1 и 15 декабря 2023 года обратилась с просьбой о комментариях к Zawaya Group.

Алжир

США также связывают ХАМАС с Sidar Company, учрежденной в Алжире в 1998 году, как говорится в корпоративной отчетности, просмотренной Newsweek. Компания занимается строительством, ее штаб-квартира находится в Алжире. 

«Sidar Company, Anda Company и and Agrogate Holding были в числе крупнейших инвестиций ХАМАСа в недвижимость и строительство. Руководство инвестиционного управления ХАМАСа активно управляло Sidar Company,  девелоперской компанией», — заявил минфин США.

Финансовая отчетность Sidar Company, похоже, идет вразрез с утверждениями США, что эта компания была в числе крупнейших инвестиций ХАМАСа в недвижимость и строительство, но эти неувязки могут отражать скрытность, характерную для финансов компании. В ее отчетах указано, что в компании работают четыре сотрудника, а выручка за 2022 год составила 106 414 226 алжирских динаров, что эквивалентно 790 504 долларам США. Редакция Newsweek 1 и 15 декабря 2023 года обратилась с просьбами о комментариях к Sidar Company и двум ее менеджерам.

«Негласная поддержка»

Несмотря на сложноустроенный характер связанных с ХАМАСом частных компаний, «корни» этой сети подпитываются поддержкой, которую оказывают ХАМАСу по всему миру, либо поддержкой дела палестинцев в целом. Тимоти Виттиг, автор книги под названием «Как разобраться в финансировании терроризма»,  научный сотрудник Оксфордского университета, рассказал Newsweek: ХАМАС ищет страны, где, как заранее известно, компании ХАМАСа, работающие в сфере недвижимости, получат поддержку делового сообщества.

Он говорит, что в сфере финансирования терроризма распространена ситуация, когда «сочувствующие бизнесмены, а также политические и общественные лидеры объединяют усилия, чтобы оказать «делу» взаимовыгодную финансовую поддержку».

«Так давно уже обстоит дело в исламистском движении и «Братьях-мусульманах»: практикуется заманчивое взаимовыгодное соглашение «ты мне — я тебе», когда группировкам из черного списка предлагают крайне необходимое им — своего рода кислородный шланг — финансирование, а их деловым партнерам — привилегированное положение на периферийных, но прибыльных рынках», — утверждает он.

Виттиг говорит, что финансовый успех ХАМАСа в некоторых странах — «возможный индикатор негласной и косвенной государственной поддержки».

«Это способ финансово поддержать ХАМАС, но не напрямую — ведь за прямую поддержку пришлось бы расплачиваться дополнительными потерями на международной политической арене ввиду санкций, — замечает он. — Позволяя ХАМАСу заниматься бизнесом в их странах, правительства могут и невинность соблюсти, и капитал приобрести».

Оригинальная публикация: Hamas, Inc.: The Property Empire That Funded Militant Attack on Israel